中国南山集团董事会第六十九次会议现场

    4月20日，中国南山集团董事会第六十九次会议在深圳明华国际会议中心举行，会议由王志贤董事长主持。会议通过了《集团董事、监事变更的议案》，同意曾瑞军接替陈敏担任集团董事，并选举曾瑞军担任集团副董事长；同意王琳接替曾瑞军担任集团监事。与会董事对陈敏、曾瑞军任职董事、监事期间的工作表示肯定，对其为集团所作出的贡献表示诚挚谢意。

    会议听取审议了集团2017年度总经理工作报告、集团2017年度财务决算及2018年度财务预算报告、集团2017年度利润分配方案等15个议案。董事会充分肯定经营班子过去一年的工作成绩，同意经营班子拟定的2018年总体工作思路和具体工作安排。

    董事会认为，过去一年，面对国家经济“新常态”，在国家以“三去一降一补”为主要内容的供给侧结构性改革深入推进过程中，集团各项工作取得了长足的进步和良好的实效。在集团经营班子带领下，集团上下凝心聚力，积极有为，较好地完成了年初确定的各项经营指标和任务。经营业绩实现历史性突破，战略规划落地收获成效，集团发展新旧动能实现了转换，各类资源整合效果显著，集团战略布局更加合理，各项改革创新举措激发了员工活力，党建及企业文化工作也得到加强。

王志贤作总结讲话

    王志贤在会上作总结讲话，他强调，当前，“新常态”仍为我国2018年经济情况的主要表现形式，产业结构升级优化继续加速，要素和投资驱动转变为创新和效率驱动更加普遍，劳动力成本和环境成本不断上升。与此同时，党的十九大和中央经济工作会议继续释放改革红利，集团应直面挑战，抓住机遇，统筹兼顾，全面论证，科学决策，最大程度把握好改革的红利，坚定集团战略目标，推动业务创新发展。

    本次董事会前，集团监事会第三十九次会议于4月19日下午在深圳赤湾石油大厦召开。