董事会会议现场

  4月15日，中国南山集团召开第十四届董事会第二十次会议。集团董事长杨国林主持会议。副董事长杜秀峰、曾瑞军，董事田俊彦、姚旭，独立董事苏洋参会、独立董事宋大伟等出席会议。集团监事会主席涂晓平、全体监事、经理层成员列席会议。

杨国林主持会议

  根据集团《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，董事会审议并一致通过了《集团2022年度董事会工作报告》《集团2022年度总经理工作报告》《集团2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告》《集团2022年度利润分配方案》《关于修改<公司章程>的议案》等11项议案。

  在本次董事会会议后，集团召开了2022年度股东大会。集团董事长杨国林主持会议。所有股东代表出席会议。集团董事、监事列席会议。股东大会审议并一致通过了全部议案。

监事会会议现场

  在本次董事会会议前，集团召开了第十四届监事会第八次会议。监事会主席涂晓平主持会议，全体监事出席会议。监事会审议并一致通过了全部议案。

  集团综合管理中心、战略管理中心、财务管理中心、董事会办公室负责人列席了相关会议。