通讯员 何颖班
　　二00一年五月十四日上午9：30，赤湾港航股份有限公司在赤湾石油大厦十楼会议室召开了公司二000年度股东大会。 九名公司股东及其授权代表及公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议，另有会计师事务所代表、法律顾问、公证员等嘉宾应邀出席。会议由王芬董事长主 持。经出席大会的股东审议并记名逐项表决，以100%同意票通过如下决议：

1.《二000年度董事会工作报告》。
2.《二000年度监事会工作报告》。
3.《二000年度财务决算方案》。
4.《二000年度利润分配及分红派息预案》。
5. 同意续聘中天勤会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司二00一年度境内、外会计师事务所。
6. 《股东大会工作细则》、《监事会工作条例》、《董事会工作条例》。
7. 傅育宁董事辞去董事职务的议案。
8. 修改公司章程第七十二条、第九十三条、第一百一十二条的议案。
9. 关于就投资权限、贷款、担保等事宜对董事会授权的议案。
10. 关于接受周健先生辞呈，免去周健先生董事职务的临时提案。

　　会议期间，出席会议的股东对赤湾港航2000年度经营业绩表示满意，对公司董事会与管理层予以肯定，同时对企业未来的发展战略、独立董事的设置等比较关心的问题与企业的董事会及管理层做了探讨和沟通。

　　本次会议经深圳市南山区公证处公证，同时北京海问律师事务所周卫平律师为本次股东大会出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、 出席会议人员的资格、提出新提案的股东的资格、表决程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。会议合法、有效。本次会议于12：00圆满结束。