经集团董事会三十八次会议决定：
聘任王芬为中国南山集团公司总经理，免去其集团常务副总经理职务；
聘任韩桂茂为集团副总经理，免去其助理总经理职务；
聘任袁宇辉为集团副总经理，免去其助理总经理职务；
董事会接受田汝耕先生的辞呈，同意其荣休，不再担任集团副总经理职务，并对其二十年来为集团发展所作出的杰出贡献表示忠心的感谢。

中国南山开发（集团）股份有限公司
二00二年十月十五日